Compliance tributário nos EUA para a sua LLC, direto de Austin, Texas

Se o seu negócio tem um lado americano, você precisa de alguém que fale os dois idiomas: o direito tributário dos EUA e o seu. É exatamente para isso que existimos. Desde 2008, a Mount Bonnell Advisors, em Austin, acompanha clientes em tudo o que envolve a sua estrutura nos EUA, da abertura da empresa e do compliance anual até a questão de como a LLC se encaixa na sua vida em Lisboa, Dubai ou Buenos Aires. A correspondência escrita é no seu idioma.

Esta página mostra o que assumimos, quem orienta você e como começar. Como a LLC americana funciona do ponto de vista tributário está explicado nas nossas páginas de base: o guia de abertura, a LLC isenta em detalhes e o guia para residentes na Suíça.

As consultorias são realizadas somente em inglês.

O que assumimos por você

A abertura da empresa. Constituímos a sua LLC no estado certo (os 50 comparados), incluindo a verificação do nome, o Registered Agent, os documentos de constituição e a proteção da privacidade pelo endereço da nossa consultoria. Redigimos o Operating Agreement levando em conta o seu país de residência, porque é a redação que decide se lá a sua LLC será tratada como transparente ou como uma sociedade.

Os números fiscais. Obtemos junto ao IRS o EIN da sua LLC; ele é a chave para bancos, meios de pagamento e um compliance limpo. O seu ITIN pessoal você obtém com o Credit Builder, porque hoje em dia uma LLC americana já não garante um ITIN ao seu dono.

A obrigação anual. Toda LLC unipessoal com dono estrangeiro deve ao IRS, todo ano, o Form 5472 com um 1120 pro forma. Quem perde o prazo arrisca uma multa de US$ 25.000 (veja como funciona o resgate). Conosco, a declaração faz parte do pacote, junto com os relatórios anuais do estado, as taxas estaduais e o acompanhamento da declaração de beneficiários finais nos EUA. Desde a abertura, os prazos são problema nosso, não seu.

Os extras que fazem a diferença. Contas empresariais nos EUA e meios de pagamento, a construção do seu crédito americano com o Credit Builder, uma biblioteca de contratos redigidos por advogados, digitalização da correspondência pelo nosso endereço em Austin e uma equipe que responde ao seu e-mail antes de o sol se pôr no Texas.

O escopo completo dos serviços está detalhado na página de serviços, e os preços por estado na página de preços.

Quem orienta você

Por trás da zerotax.llc está a Mount Bonnell Advisors, em Austin, Texas, parte do mesmo grupo que acompanha clientes em Londres desde 2006. O lado americano da sua estrutura fica com profissionais licenciados nos EUA: as declarações fiscais da sua LLC são preparadas e assinadas por profissionais com licença americana, e os modelos de contrato da biblioteca foram redigidos por advogados. A orientação sobre a estrutura como um todo vem de Sebastian Sauerborn, especialista em tributação internacional que já morou em seis países e há vinte anos não faz outra coisa a não ser tributação transfronteiriça.

O elo entre os dois lados é a equipe: você explica o seu caso uma única vez, por escrito e no seu idioma, e nós o traduzimos para os formulários, prazos e registros americanos. Para a declaração de imposto no seu país de residência, você trabalha também com um contador local; nós fornecemos a ele os números americanos, a documentação e a base para classificar a sua LLC, para que os dois lados da mesma conta se encaixem.

Por que uma consultoria e não um portal de abertura de empresas

Hoje em dia você encontra uma LLC em qualquer esquina da internet, em dez minutos, por cem dólares. O que você não encontra lá é a parte que começa depois da abertura: o número fiscal que realmente chega, o Operating Agreement que combina com o seu país de residência, o 5472 entregue no prazo e corretamente, e uma pessoa que atende quando o IRS manda uma carta. O nosso modelo é o oposto do portal: um preço, acompanhamento contínuo da consultoria, um único ponto de contato.

A diferença fica mais clara no segundo ano. É quando os clientes de portal percebem que a abertura foi a parte mais barata da LLC e saem procurando alguém para arrumar o que ficou para trás. Uma parte considerável dos nossos trabalhos começa exatamente assim, com a transferência de uma LLC existente para nós. O caminho mais tranquilo é começar com acompanhamento desde o primeiro dia.

O ano da sua LLC conosco

Depois da abertura, o acompanhamento vira rotina, e a rotina é nossa:

1. Relatório anual e taxas estaduais. Todo estado exige o seu relatório anual mais uma taxa, e os prazos variam de estado para estado. Acompanhamos e cuidamos dos dois; as taxas já estão incluídas no pacote.
2. Form 5472 com 1120 pro forma. A declaração anual da sua LLC ao IRS, explicada aqui. Pedimos os números de que precisamos, preparamos a declaração e a entregamos no prazo.
3. Registered Agent e correspondência. Recebimento de citações judiciais, correspondência oficial, digitalizações na sua caixa de entrada e, sempre que algo parecer exigir ação, entramos em contato por iniciativa própria.
4. Acompanhamento dos beneficiários finais. As regras de declaração nos EUA já mudaram de rumo várias vezes (a situação atual). Seguimos de olho; se algo mudar, cuidamos das declarações.
5. Contabilidade conforme a necessidade. A LLC isenta típica não precisa de balanço nos EUA, mas o seu país de residência quer ver números. Fornecemos os demonstrativos de que o seu contador local precisa para isso (o que é obrigatório e o que é opcional, explicado aqui).

Para quem o nosso acompanhamento foi pensado

Para quem está se mudando para o exterior e para quem já se mudou. Você mora no Paraguai, em Chipre ou na Tailândia e fatura pela sua LLC? Então o compliance anual nos EUA é o seu programa obrigatório e a nossa rotina.

Para nômades digitais e viajantes perpétuos. A LLC é o veículo padrão para negócios independentes de localização, e as armadilhas variam conforme o passaporte (a análise honesta está aqui). Montamos a estrutura e a mantemos limpa, ano após ano.

Para empreendedores com clientes nos EUA. Você vende para os EUA e precisa de um endereço de faturamento americano, de conta bancária nos EUA e de um ponto de contato para sales tax e IVA? A LLC é a sua ferramenta; nós somos a oficina.

Para quem fica onde está, com um plano. Você ainda mora no seu país de origem e quer a LLC pelos motivos certos: o mercado americano, a proteção de responsabilidade, o crédito ou como veículo preparado para uma futura mudança para o exterior. Nesse caso, a abertura vem acompanhada de uma conta honesta sobre o que o fisco do seu país vai fazer com a LLC. É exatamente essa conta que fazemos na consulta, antes do seu pedido.

Orientação honesta como princípio de trabalho

A internet está cheia de promessas sobre LLC que morrem nas letras miúdas. O nosso contraponto é desconfortável e comprovado: também dizemos quando a LLC é a ferramenta errada para o seu caso. Quem quer economizar impostos continuando a morar no seu país de origem não recebe de nós poesia de paraíso fiscal, e sim a conta que o fisco dele vai fazer.

Isso inclui o lado documental do nosso acompanhamento. Montamos a sua LLC desde o início para que ela resista a qualquer análise: um Operating Agreement bem feito, decisões documentadas, números rastreáveis. Nada espetacular, até o dia em que faz toda a diferença.

E como a situação legal está sempre mudando, mudamos junto: o nosso canal de notícias acompanha a prática do IRS e as exigências de registro, e os nossos clientes ficam sabendo das mudanças antes que elas cheguem aos fóruns.

Como começar

Caminho um: você sabe o que quer. Escolha um estado, faça o pedido, preencha o questionário e nós cuidamos do resto. Do registro até uma LLC pronta para operar, com EIN e conta, guiamos você passo a passo, com prazos honestos.

Caminho dois: você quer esclarecer a estrutura primeiro. Questões de residência, como o seu país classifica a LLC, como ela se encaixa com uma empresa que você já tem, uma mudança planejada para o exterior: é para isso que serve a consulta com Sebastian, realizada em inglês. Uma hora, um retorno honesto, garantia de 15 minutos, e no final você sabe se a LLC é a sua ferramenta e como ela precisa ser montada.

As perguntas mais comuns na hora de começar

Preciso viajar para os EUA para abrir a empresa? Não. Abertura, EIN, conta e compliance funcionam totalmente a distância; você nunca precisa pisar em solo americano.

Quanto custa o acompanhamento? Um preço por estado, tudo incluído, sem surpresas: a tabela de preços. Comprados separadamente, os componentes custariam várias vezes mais.

Vocês assumem LLCs já existentes? Sim. Se a sua LLC está com outro provedor e você quer um acompanhamento melhor, nós a trazemos para cá (como funciona a transferência).

E a minha declaração de imposto no meu país? O seu contador local a prepara e recebe de nós tudo o que precisa saber sobre a sua LLC: números, classificação, documentação. Assim os dois lados se encaixam em vez de se contradizer.

Vocês falam diretamente com o meu contador local? Com prazer. Muitos clientes simplesmente nos colocam em cópia nos e-mails; casos mais complexos resolvemos numa chamada conjunta em inglês, para que a sua LLC seja classificada da mesma forma dos dois lados da fronteira.

O que vocês precisam de mim durante o ano? Pouca coisa, mas no prazo: os números principais da sua LLC para o 5472, respostas aos nossos lembretes de prazo e dados de contato atualizados. O resto resolvemos de Austin, dos formulários às taxas estaduais.

O seu próximo passo

Se o seu plano está definido, o caminho mais curto até o pedido passa pela tabela de preços. Se você quer esclarecer a estrutura primeiro, agende a consulta com Sebastian (somente em inglês). E se prefere ler antes: o guia de abertura é a melhor porta de entrada.